عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد: برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران: کاهش انگیزه ارتکاب جرم در حوزه «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» در گروء افزایش هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه است ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که رسیدگی قضایی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود، گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: نظام بانکی یکی از مهمترین بخش‌های مبارزه با پولشویی است ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ خانی گفت: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه نظارت قانونی و تدوین شیوه‌ها، روش‌ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده است.
۴ اقدام برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در حوزه ارائه خدمات غیرحضوری تلاش شد تا جغرافیا حذف شود و تمام مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولی و بانکی دسترسی داشته باشند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
هیبنا بررسی می کند مبارزه با پولشویی با قانون جدید چک ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بررسی ها نشان می دهد که یکی از اهداف اصلی قانون جدید چک مبارزه با پولشویی و بازگشت اعتبار به این ابزار خرید است.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای حواله های غیرحضوری ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد.