دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز می‌باشد.
بیانیه بانک‌ها در مورد کد شهاب ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ کارت صاحبان حساب مسدود به محض دریافت کد شهاب فعال می‌شود و قبلا از اتباع خارجی خواسته شده بود شناسه هویتی بگیرند. باید دانست شفاف‌سازی اطلاعات حساب به برادران و خواهران افغانستانی اختصاص ندارد.
اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تشریح کرد مکانیزم شناسایی اتباع خارجی در روادید الکترونیکی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در سه بند چارچوب شناسایی اتباع خارجی و ارایه خدمات بانکی را مشخص کرده است.